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EB-5新聞：美國證監會（SEC）2015年下半年第四次開出罰單


2015年11月3日，美國證監會（SEC）起訴佛羅里達房產開發商（Lily Zhong，又名：Lin Zhong，新西蘭籍）及其公司（EB5 Asset Manager LLC）。這是自2015年6月份開始，SEC第四次起訴EB-5項目方。此次起訴的EB5 Asset Manager 公司負責人Lin Zhong，指其通過EB-5計劃從至少17名投資者（大多數是中國人）處募集了大約850萬美元的資金，聲稱將這些款項用于房產開發，但其中一部分被用于購買：一艘17萬5千美金的游艇，一輛10萬美金的奔馳S-550、一輛5萬5千美金的寶馬X5 SUV，以及一處佛羅里達Highland Beach的250萬美金房產。
SEC指控Lin Zhong違反了1933年證券法和1934年證券交易法等多項法案。

SEC的指控包括：Lin Zhong完全掌控不同版本的項目文件，通過虛假和誤導性聲明提供給投資者，以說服他們投資。根據起訴書，她做出如下虛假陳述：

1. 資金100%用于項目建設；
2. 對被告有利的任何資金轉賬都需要投資者同意；
3. 投資款在監管賬戶中，直到投資者的I-526獲批；
4. 投資者將收到未審計的財務報表；
5. Zhong有房地產開發的豐富經驗。

但根據起訴書，在USCIS尚未批準任何一個綠卡申請之前，她已經從監管賬戶中劃走了大約650萬美元。
Lin Zhong被控，通過多個其控制的關聯公司，來操作EB-5項目。根據起訴書，SEC指控，其在發行文件中，隱瞞了其在新西蘭的破產記錄，并誤導其所謂的成功地產開發經驗。值得注意的是，即使Lin Zhong在知曉被SEC調查之后，她依然將相關公司的資產進行轉移，直到SEC起訴之前，她還在亂用和揮霍投資者資金。目前SEC申請凍結其資產，追繳所有”不義之財“，以及民事處罰。


加中寰球專業分析：EB-5市場將會越來越規范化

加中寰球專家分析：通過網絡搜索到一些被起訴的U.S. EB-5 Investments LLC在國內推廣的信息，該機構在深圳和北京設立機構，在2012年左右，推廣某佛州棕櫚灣項目，以及其后的圣路易斯港市中心綜合地產項目。

此次已是自2015年6月起SEC第四次展開其執法力度，通過SEC最近的嚴加監管可以看出EB-5市場將會越來越規范化，這樣不僅有利于EB-5今后的健康發展，對于投資者也將會得到更加完善的保障。
 
詳情請見：http://www.eb5matters.com/2015/11/life-is-larger-than-fiction-in-eb-5-litigation-sec-moves-for-asset-freeze-accounting-and-receiver-appointment-in-civil-fraud-action-in-florida/



       
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